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    中國國際貿易促進委員會

    關于啟動2021年企業跨境合規資訊服務報名的通知

    各有關單位:

    近年來,受國際金融危機及貿易保護主義等因素影響,一方面一些中國企業在國際化進程中因不了解出口管制、信息安全、經濟制裁及洗錢等相關法規及政策要求,存在屢遭海外監管機構處罰的問題;另一方面,因一些國家合規監管政策收緊,銀行等金融機構加強了對交易合規性的審查,而中國企業卻難以在第一時間掌握最新法規,從而導致被動違規。中國企業,尤其是中小企業因缺乏國際合規資訊及跨境合規知識,其跨境經營面臨較大風險及挑戰,甚至造成了不必要損失。

    因此,聚焦企業跨境合規資訊更新較慢及合規人員知識不足等問題,中國貿促會(中國國際商會)培訓中心與全球規模最大的反金融犯罪專業機構—公認反洗錢師協會(簡稱“ACAMS”)共同打造“企業跨境合規資訊服務”,通過提供“專家指導、政策更新、法規數據、論壇交流、基礎培訓”等一攬子全方位資訊支持服務,為企業在國際化經營中合規開展業務保駕護航。

    購買該服務的用戶可在1年有效期內無限次使用本通知列明的所有資源(詳見一、服務內容)。購買服務包無需具備ACAMS會員資格。

    企業跨境合規資訊服務對企業有什么幫助?

    ·降低合規風險:降低企業在不同司法管轄區域遭受金融犯罪侵害的風險。

    ·獲取無限資訊:以最低成本獲取實時更新的全球合規信息和最佳實踐,以應對日益復雜的國際合規環境。

    ·節省合規成本:節省企業合規培訓成本,有效打造企業合規文化。

    ·幫助留住人才:企業為優秀員工開通國際權威跨境合規資訊服務賬號,以表彰其對合規工作的貢獻與價值。

    ·擴大國際人脈圈:對接ACAMS全球60萬會員網絡平臺,實現互動溝通,交流實際工作問題和最佳實踐。

    ·特惠服務價格:為專屬會員打造升級產品,服務更多,價格更優。

    ·專享國際頂尖合規專家資源: 為相關會員單位組建專享咨詢群,為企業提供及時的專家意見。

    現就具體事宜通知如下:

    一、服務內容

    (一)全球合規法律新聞資訊

    ACAMS “Moneylaundering.com“(MLDC)是全球最全、最新、最實時的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅、制裁合規、貿易合規等主題的全球法律法規數據庫及業界信息平臺。

    用戶將收到實時通訊網站Moneylaundering.Com每日及每周推送的收錄全球175個國家及地區的政府機構、國際組織和私營機構發布的防范金融犯罪及國際經貿合規領域的相關文件政策動態。

    (二)跨境合規專題研討會

    ACAMS網絡研討會(webinar)涵蓋大量的與防范金融犯罪(反洗錢、反恐融資、制裁、貿易合規、反逃稅、金融科技犯罪、數據隱私犯罪等)主題相關的知識內容,每年累計300余場(包括40場付費專業培訓)。

    用戶可免費參加并回看300個網絡專題研討會,研討會廣邀各界專家探討國際合規領域新興挑戰和常見實務主題,幫助用戶了解反洗錢最佳實踐、金融犯罪趨勢、全球制裁以及監管變化等多方面專業內容。

    (三)國際交流社區

    以國家及地區或專業課題為維度,ACAMS 為全球會員提供會員社區網站,鼓勵會員建立聯系。會員可在社區網站發布問題、解答問題、開展討論,也可通過關鍵詞搜索等方式尋找感興趣的話題或加入相關社區。

    用戶可登錄擁有60萬會員的防范金融犯罪專業人士國際社區,就企業國際化經營、進出口貿易、合規等相關問題咨詢國內外同行或專家。

    (四)合規專業刊物

    曾在國際上屢次獲獎的《ACAMS Today》是 ACAMS 旗下針對金融犯罪合規以及國際經貿合規的出版物(含電子刊物和印刷刊物)?!禔CAMS Today》目前有英語、法語、西班牙語、中文等多語種,匯聚行業專家獨到見解、各國監管最新政策、亞洲趨勢、歐洲專題及就業輔導等多項內容。

    用戶可閱讀屢次獲獎的專業刊物(雙周刊、季刊),及時了解快速變遷的國際合規生態,掌握產業最前沿的話題及專家獨到見解。

    (五)跨境合規專家答疑解惑

    為更好地幫助企業解決日??缇澈弦幑ぷ髦械囊蓡?,中國貿促會(中國國際商會)培訓中心與ACAMS將為開通“企業跨境合規資訊服務”企業用戶設立專屬微信群,及時回應企業在合規方面的日常問題。

    用戶可加入專屬微信群,與專家實時溝通,及時解決企業面臨的合規問題,有效規避合規風險。

    二、適用對象

    ·中小外貿企業法務、合規人員

    ·進出口企業高管和企業負責人

    ·銀行及金融機構法務、合規人員

    ·咨詢機構相關人員

    ·跨國大型企業項目經理、總工程師、財務、成本工作人員

    ·通信科技企業項目經理、總工程師、財務、成本工作人員

    ·對外投資業務機構法務、財務人員

    三、報名

    1.全年接受報名。請有意報名人員登陸貿促會網站http://www.5858yule.com/,在頁面中部“貿促服務”項下“培訓考試”的“培訓”模塊,找到“關于啟動企業跨境合規資訊服務項目的通知”,瀏覽通知詳情后點擊頁面下方“開始報名”填寫報名信息。

    2.用戶完成報名后會3個工作日內收到工作人員發送的付款通知書,請在收到付款通知后匯款??缇澈弦庂Y訊服務項目僅接受網上銀行/手機銀行轉賬,匯款時用戶必須在附言中注明用戶姓名及付款通知書編號,如“李明 I-0000554009”。

    3.請用戶在付款完成后,點此鏈接登記付款信息。

    4.提交報名信息,并成功匯款后,將在一周內收到由ACAMS發送的確認郵件(Confirmation Email)。

    如用戶在報名后一周內仍未收到確認郵件,請與ACAMS(APAC@acams.org)聯系。

    四、費用及匯款賬號

    (一)費用

    非金融機構:2756元/賬號/每年

    金融機構:5512元/賬號/每年

    (二)匯款賬戶

    收款人:ACAMS咨詢(北京)有限公司

    開戶行:招商銀行北京建國門支行

    賬  號:110908638410201

    (三)發票

    相關發票由ACAMS咨詢(北京)有限公司開具,請用戶根據如下要求填寫國內增值稅發票信息。

    增值稅專用發票需要簽訂協議,用戶提交發票信息后,ACAMS會將協議郵件發給用戶,用戶需要打印后加蓋公司的公章或合同章寄回給ACAMS,ACAMS收到協議后方可開具專票。若開具普票,則不用簽訂協議。

    如需對繳納的考試費用開具發票,請在提交開票信息前與所在單位財務部門確認是否要求考試通過后方可報銷。

    如ACAMS認為用戶提供的發票信息存在疑義,將會與用戶核實后再安排時間開具。為節省等候的時間,請務必仔細填寫發票信息。

    請在收到紙質發票后核對發票信息,如有問題,請在2周內與ACAMS(APAC@acams.org)聯系,過期則無法修改或重開。

    增值稅專用發票鏈接:點擊進入(請使用谷歌瀏覽器)

    增值稅普通發票鏈接:點擊進入(請使用谷歌瀏覽器)

    五、報名聯系人

    ACAMS工作人員:

    考試報名聯系人:周琳琳

    電  話:021-6062-7207

    手  機:136-6190-3057

    郵  箱:czhou@acams.org

    培訓中心工作人員:

    考試報名聯系人:隋夢箐

    電  話:010-82217205

    郵  箱:suimengqing@ccpit.org

    六、發票、匯款和證書事宜查詢 

    郵 箱:APAC@acams.org

    七、相關網站

    中國貿促會網站:www.5858yule.com

    ACAMS官網: https://www.acams.org/zh-hans

    合規法律新聞資訊網站:Moneylaundering.com

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