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    中國國際貿易促進委員會

    關于啟動2021年跨境合規人員崗位技能證書培訓報名的通知

    各相關單位:

    為幫助中國企業提升跨境合規人員專崗專業能力,中國貿促會(中國國際商會)培訓中心引進“跨境合規人員崗位技能證書”培訓項目。該系列培訓項目由全球規模最大的反金融犯罪專業機構—公認反洗錢師協會(簡稱“ACAMS”)開發,內容涉及《反洗錢基本原則》、《代理銀行反洗錢課程》、《了解您的客戶/客戶盡職調查課程》等若干主題,系列培訓自推出以來已獲得來自全球175個國家和地區學員的廣泛認可,累計報名17000人次。其中中國累計報名2000人次,主要來自銀行及其他金融機構。

    一、培訓簡介

    跨境合規人員崗位技能證書包括崗位證書專題證書課程兩大板塊。

    (一)崗位證書

    崗位證書申請者需具備有效的ACAMS會員資格,報名后工作人員會為學員開通線上學習賬戶,有效期4個月。完成所有在線課程后可通過Pearson VUE 考試中心預約考試,通過考試后則可獲得相應崗位證書。崗位證書需每年進行資格重新認證,要求持證人每年獲得不低于 2 個 ACAMS 學分。

    考試為機考形式,由培生集團機考中心(Pearson Vue)組織實施??荚囉?0道選擇題組成,考試時長為90分鐘。部分試題為非計分題??荚嚢姆怯嫹诸}旨在收集統計數據。這些非計分題不會在考試中標出,也不會影響您的得分??荚嚱Y束后會立刻收到考試結果通知。

    1.客戶盡職調查崗位證書(Certified Know Your Customer Associate Certification, CKYCA)

    CKYCA適用于初入職場并希望從事或正在從事了解您的客戶 / 客戶盡職調查工作的專業人士。通過認證后,經過6到12個月的工作實踐, CKYCA 持證人應能自主開展基本的增強盡職調查活動,并能適時上報高風險案件??忌ㄟ^CKYCA考試后可獲得8個ACAMS學分。

    2.交易監控崗位證書(Certified Transaction Monitoring Associate, CTMA)

    CTMA 認證適用于初入職場并希望從事或正在從事交易監控工作的專業人士。通過認證后,經過 6 到 12 個月工作實踐,CTMA 持證人應能調查交易監控系統發出的警報,包括從警報產生到警報清除或上報給作決策和提交可疑活動報告 (SAR) 的團隊??忌ㄟ^CTMA考試后可獲得8個ACAMS學分。

    3.金融科技反洗錢崗位證書(Certified AML FinTech Compliance Associate, CAFCA)

    CAFCA認證適用于金融科技公司從業人員,致力于使跨國組織能夠在全球范圍內應用一致的項目標準,證明各組織從事金融犯罪防范的員工具備相關專業知識和工作技能??忌ㄟ^CAFCA考試后可獲得8個ACAMS學分。

    (二)專題培訓課程

    專題培訓課程旨在通過對反洗錢、反欺詐等特定主題的講解及測試,幫助學員了解并初步掌握最新的金融犯罪知識。學員需在4周內完成線上課程并在學習后進行線上測評。通過測評者可獲得4個ACAMS學分,用于公認反洗錢師(CAMS)/國際制裁合規師(CGSS)證書重新認證。

    學員可根據需要選擇1門或多門報名,培訓主題見下:

    1.《反洗錢基本原則課程》

    幫助機構充分了解如何偵查、防范和報告洗錢及金融犯罪活動。

    適用人群:初級反洗錢合規專員、企業前端員工

    學習語言:中文

    2. 《反賄賂和反貪污課程》

    幫助機構充分了解反賄賂和反貪污的歷史沿革、影響力以及社會成本。

    適用人群:反賄賂和反貪污合規領域新進員工

    學習語言:英文

    3.《代理銀行反洗錢課程》

    代理銀行在代表外部客戶執行金融交易時會帶來額外的風險。本課程旨在通過提高透明度和增強跨機構的洗錢檢測來幫助降低風險。

    適用人群:合規專業人員

    學習語言:英文

    4.《反恐融資課程》

    課程內容包含恐怖主義原則,以及“追蹤資金”如何防堵恐怖主義。

    適用人群:中級職業反洗錢專業人員、制裁專業人員

    學習語言:英文

    5.《反欺詐課程》

    幫助學員了解“舞弊三角理論”、“舞弊鉆石理論”以及欺詐的危險信號與欺詐類型,以幫助學員識別潛在欺詐者并實施有效防范措施。

    適用人群:合規官、風險經理、欺詐經理、董事會成員

    學習語言英文

    6.《金融犯罪調查課程》

    幫助學員培養調查洗錢的思維方式并有效防范金融犯罪。

    適用人群:中級職業反洗錢專業人員、合規專業人員

    學習語言:英文

    7.《了解您的客戶 / 客戶盡職調查課程》

    針對初進了解您的客戶(KYC)/客戶盡職調查(CDD)領域工作的專業人士開發的全球資格認證。

    適用人群:客戶盡職調查分析師

    學習語言:中文

    8.《了解您的客戶(KYC)進階課程》

    學習如何落實強有力的“了解您的客戶”控制措施,通過評估復雜的客戶案例和持續開展盡職調查,助力您的企業防范金融犯罪。

    適用人群:客戶盡職調查分析師

    學習語言:英文

    9.《風險評估課程》

    了解并學習如何為自己所在的機構建立反洗錢風險評估機制

    適用人群:合規官、風險經理、技術官

    學習語言:英文

    10.《可疑活動報告寫作課程》

    學習何時提交可疑活動報告 / 可疑交易報告 (SAR / STR),以及如何撰寫效果良好、富有影響力的陳述內容。

    適用人群:合規專員、SAR人員、交易監控人員

    學習語言:英文

    11.《貿易洗錢課程》

    聚焦貿易洗錢的目的、風險、控制措施及現行制度,評估并降低貿易交易的反洗錢風險。

    適用人群:反洗錢專業人員

    學習語言:中文

    12.《交易監控課程》

    針對初進交易監控領域工作的專業人士開發的全球資格認證。幫助團隊及時識別警報并提交可疑活動報告。

    適用人群:交易監控分析師、合規分析師、反洗錢分析師

    學習語言:中文

    (更多課程詳情請登錄ACAMS官網查看(點擊進入) 。

    二、報名方法

    1.全年接受報名。請有意報名人員登陸貿促會網站http://www.5858yule.com/,在頁面中部“貿促服務”項下“培訓考試”的“培訓”模塊,找到“關于啟動跨境合規人員崗位技能證書培訓的通知”,瀏覽通知詳情后點擊頁面下方“開始報名”填寫報名信息。

    2.學員在報名后3個工作日內將收到工作人員發送的付款通知書,請在收到付款通知后匯款。崗位技能培訓項目僅接受網上銀行/手機銀行轉賬,匯款時學員必須在附言中注明用戶姓名及付款通知書編號,如“李明 I-0000554009”。

    3.請用戶在付款完成后,點此鏈接登記付款信息。

    4.提交報名信息,并成功匯款后,將在一周內收到由ACAMS發送的確認郵件(Confirmation Email)。

    如學員在報名后一周內仍未收到確認郵件,請與ACAMS(APAC@acams.org)聯系。

    三、費用及匯款賬號

    (一)ACAMS會員年費:

    1年會員資格:2033元

    2年會員資格:3927元

    3年會員資格:5084元

    (二)崗位證書(客戶盡職調查崗位證書、交易監控崗位證書、金融科技反洗錢崗位證書

    費用:6856元,包含考試認證費、學習教材、電子學習課程,不包括ACAMS會員年費及其他未列明的費用。

    認證要求及費用持證人需每年進行一次資格重新認證,要求持證人每年獲得至少2個ACAMS學分且具備有效ACAMS會員資格。申請費用為689元。

    (三)專題證書課程(以上所列12項專題課程

    ACAMS 會員:3411元(ACAMS個人會員及購買“企業跨境合規資訊服務”賬號的用戶均可享有優惠價格),包含電子學習課程、在線測試、電子證書,不包括其他未列明的費用。

    非 ACAMS 會員:4789元,包含電子學習課程、在線測試、電子證書,不包括其他未列明的費用。

    (四)匯款賬戶

    收款人:ACAMS咨詢(北京)有限公司

    開戶行:招商銀行北京建國門支行

    賬  號:110908638410201

    (五)發票

    相關發票由ACAMS咨詢(北京)有限公司開具,請考生根據如下要求填寫國內增值稅發票信息。

    增值稅專用發票需要簽訂協議,考生提交發票信息后,ACAMS會將協議郵件發給考生,考生需要打印后加蓋公司的公章或合同章寄回給ACAMS,ACAMS收到協議后方可開具專票。若開具普票,則不用簽訂協議。

    如需對繳納的考試費用開具發票,請在提交開票信息前與所在單位財務部門確認是否要求考試通過后方可報銷。由于未通過考試等原因造成的發票無法使用,恕無法重新開票。具體報銷流程請咨詢所在單位財務部門。

    如ACAMS認為考生提供的發票信息存在疑義,將會與考生核實后再安排時間開具。為節省等候的時間,請務必仔細填寫發票信息。

    請收到紙質發票后核對發票信息,如有問題,請在2周內與ACAMS(APAC@acams.org)聯系,過期則無法修改或重開。

    增值稅專用發票鏈接:點擊進入(請使用谷歌瀏覽器)

    增值稅普通發票鏈接:點擊進入(請使用谷歌瀏覽器)

    四、報名聯系人

    ACAMS工作人員:

    考試報名聯系人:周琳琳

    電  話:021-6062-7207

    手  機:136-6190-3057

    郵  箱:czhou@acams.org

    培訓中心工作人員:

    考試報名聯系人:隋夢箐

    電  話:010-82217205

    郵  箱:suimengqing@ccpit.org

    五、發票、匯款和證書事宜查詢 

    郵 箱:APAC@acams.org

    六、相關網站

    中國貿促會網站:www.5858yule.com

    ACAMS官網: https://www.acams.org/zh-hans

    附件:


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